El siguiente curso está formado por seis módulos:
- 1) Introducción a la prevención del lavado de dinero
- 2) Tipologías de lavado de dinero
- 3) Tipologías de colocación
- 4) Tipologías de estratificación e integración
- 5) Marco regulatorio
- 6) Obligaciones para sujetos obligados
El lavado de dinero es uno de los principales delitos a nivel mundial que genera severas consecuencias económicas y sociales. Saber que es así, como conocer el modo en que los delincuentes operan, es crucial a la hora de detectar operaciones sospechosas en nuestros clientes.
Los organismos de regulación antilavado mundiales aconsejan mantenernos informados para prevenir este delito. Da el primer paso, infórmate con nuestro curso de Prevención del Lavado de Dinero.
Qué aprenderás
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Los diferentes orígenes del dinero que los delincuentes buscarán lavar.
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Historia del lavado de dinero.
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Las tres etapas del lavado de dinero, en qué consiste cada una y las metodologías más usadas.
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Lineamientos generales para prevenir el lavado de dinero.
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Funcionamiento de los distintos organismos de control nacionales.
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Políticas de procedimientos antilavado en las empresas financieras.
Duración
4 horas aproximadamente.
Certificación
Todos los cursos de la plataforma Academy cuentan con una evaluación final y un certificado oficial de capacitación. Una vez que apruebes la evaluación podrás descargar tu certificado, que contendrá: Nombre del curso, nombre y apellido del estudiante y horas lectivas completadas durante la cursada. También podrás agregar el certificado a tu perfil de LinkedIn para compartir con tu red los nuevos conocimientos.
Instructor: Francisco González
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